Procurement Notices

> List of Companies and Individuals
 

Contents:

 

F. Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953: Section 4(1) - Urus niaga mata wang asing tanpa kelulusan Pengawal Pertukaran Wang Asing

No.

Name of Case

Accused (Individual or Company Charged)

Date of Conviction

Punishment

Fine

In Default (Fine)

Imprison- ment

1.

Barkath Mart

Florie Philomina (511204-10- 5264)

10/4/2004

RM2,000

20 days

-

M. Mohamed Iqbal (490618- 71-5003)

12/4/2004

RM2,000

2 months

-

Salim bin Mis (451227-10- 5337)

12/4/2004

RM2,000

2 months

-

2.

Leo Departmental Store

Abdul Mohamad b. Adam Shah (700708-71-5069)

12/2/1998

RM6,000

-

-

Shaik Ismail bin Mohamed (440606-71-5107)

RM6,000

-

-

3.

Bright Blue Moonstone Corner -RM1.5K for each offence

Zhahir Hussain b. Shamsudin (700708-71-5069)

15/7/1997

RM4,500

 

2 months

 

-

 

4.

S.S.I Money Mart - RM4K for each offence

Mohd Miran Mohd Ibrahim (H0828660)

16/03/1996

RM8,000

2 months

-

5.

PMS Antique Money Mart

Abdullah bin Abd Rahman (H0839923)

18/3/1996

RM5,000

2 months

-

6.

Station Money  Changer

M.Mohamed  Iqbal (7513675)

24/3/1995

RM6,500

5 weeks

-

^balik ke Langkah Penguatkuasaan

 

G. Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953: Section 4(2) - Urus niaga mata wang asing tanpa kelulusan Pengawal Pertukaran Wang Asing

No.

Nama Kes

Tertuduh (Individu atau syarikat)

Tarikh Sabitan

Hukuman

Denda

Keengkaran (Denda)

Pemenjaraan

1.

OST Biz Net, Kuching [IP/05/04/05]

Ong Sze Tek (830403-13-5237)

 

14/7/2005

RM4,000

3 bulan

-

2.

JFX Enterprise, KK [IP/21/09/03]

James Cheong Yeow Nan (630603-06-5345)

8/12/2003

RM4,000

9 bulan

-

3.

Inna Plus Sdn Bhd, Miri [IP/20/09/03]

Marcus Molison @ Julian (730316-12-5411)

6/12/2003

RM8,000

3 bulan

-

4.

CCIB Consultancy Sdn Bhd, Kuala Lumpur [IP/02/01/03]

Samsun Hudar Begum a/p Ebramsha Pakir Mohamed (Singapore No. Passport S0067879A)

09/4/2003

RM4,000

-

-

Maniselvan a/l Subramaniam (760517-08-5089)

RM5,000

-

-

5.

IFX Corporation Sdn Bhd, Kuala Lumpur [IP/23/09/02]

Chan Chin Leong (Singapore No. Passport S1533794Z)

18/12/2002

RM5,000

3 bulan

-

^balik ke Langkah Penguatkuasaan

Status Kes yang Disiasat oleh Bank Negara Malaysia

Jadual di bawah menyenaraikan status kes yang melibatkan syarikat dan individu yang sedang disiasat oleh Bank Negara Malaysia:

Companies/
Individuals

Date

Activities

Status

Related Press releases

Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd

22 Julai 2009

  • Bank Negara Malaysia telah memulakan penyiasatan terhadap Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd dan syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya di bawah Seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 (BAFIA) dan Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA)
  • Serbuan terhadap Asia Ceramic Marketing Sdn dan syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya dijalankan di premis syarikat di Kuala Lumpur berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai. Aset dan dokumen yang berkaitan dengan syarikat telah dirampas untuk tujuan penyiasatan.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia Menyiasat Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd dan Syarikat-syarikat Yang Berkaitan Dengannya

Etika Emas Estet Sdn Bhd

21 Julai 2009

  • Bank Negara Malaysia telah memulakan penyiasatan terhadap Genneva Sdn Bhd dan Etika Emas Estet Sdn Bhd kerana disyaki menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram yang melanggar Seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 (BAFIA) dan Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA)
  • Serbuan terhadap syarikat-syarikat ini dibuat di premis syarikat di Kuala Lumpur berikutan maklumat yang diterima daripada orang ramai. Aset dan dokumen yang berkaitan dengan syarikat telah dirampas untuk tujuan penyiasatan.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia Menyiasat Genneva Sdn Bhd dan Etika Emas Estet Sdn Bhd

Genneva Sdn Bhd

21 Julai 2009

  • Bank Negara Malaysia telah memulakan penyiasatan terhadap Genneva Sdn Bhd dan Etika Emas Estet Sdn Bhd kerana disyaki menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram yang melanggar Seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 (BAFIA) dan Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA)
  • Serbuan terhadap syarikat-syarikat ini dibuat di premis syarikat di Kuala Lumpur berikutan maklumat yang diterima daripada orang ramai. Aset dan dokumen yang berkaitan dengan syarikat telah dirampas untuk tujuan penyiasatan.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia Investigates Genneva Sdn Bhd and Etika Emas Estet Sdn Bhd

Bestino Group Berhad

16 June 2009

  • Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah memulakan siasatan terhadap Bestino Group Berhad dan syarikat yang berkaitan dengannya kerana disyaki menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan menawarkan skim pelaburan secara haram yang melanggar subseksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 (BAFIA) dan juga menawarkan langganan atau pembelian syer keutamaan yang melanggar seksyen 212(2) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.
  • Group Berhad dan syarikat yang berkaitan dengannya telah dibuat pada hari ini di premis-premis syarikat tersebut di Ipoh, Perak dan Petaling Jaya, Selangor berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Menyiasat Bestino Group Berhad dan Syarikat Berkaitan Dengannya

AK United Sdn Bhd

26 May 2009

  • Bank Negara Malaysia (BNM) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) membuat serbuan secara bersama terhadap AK United Sdn Bhd., Dinari Capital Sdn. Bhd. myDNA International Sdn. Bhd. dan E-Eagle Sdn. Bhd mengikut Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan (BAFIA) 1989 dan Akta Syarikat (CA) 1965.
  • Serbuan dibuat serentak di premis syarikat-syarikat ini di empat lokasi yang berbeza di Cheras, Kuala Lumpur.
  • Serbuan dibuat terhadap syarikat-syarikat ini berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai yang mendakwa syarikat-syarikat ini terlibat dengan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan skim pelaburan secara haram yang masing-masing boleh melanggar Seksyen 25 BAFIA dan Seksyen 366(3) Akta Syarikat 1965.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Empat Buah Syarikat yang Disyaki Melakukan Kesalahan di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 dan Akta Syarikat 1965

Dinari Capital Sdn Bhd

26 May 2009

  • Bank Negara Malaysia (BNM) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) membuat serbuan secara bersama terhadap AK United Sdn Bhd., Dinari Capital Sdn. Bhd. myDNA International Sdn. Bhd. dan E-Eagle Sdn. Bhd mengikut Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan (BAFIA) 1989 dan Akta Syarikat (CA) 1965.
  • Serbuan dibuat serentak di premis syarikat-syarikat ini di empat lokasi yang berbeza di Cheras, Kuala Lumpur.
  • Serbuan terhadap syarikat-syarikat ini dibuat berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai yang mendakwa bahawa syarikat-syarikat ini terlibat dengan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan skim pelaburan secara haram yang masing-masing boleh melanggar Seksyen 25 BAFIA dan Seksyen 366(3) Akta Syarikat 1965.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Empat Buah Syarikat yang Disyaki Melakukan Kesalahan di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 dan Akta Syarikat 1965

myDNA International Sdn Bhd

26 May 2009

  • Bank Negara Malaysia (BNM) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) membuat serbuan secara bersama terhadap AK United Sdn Bhd., Dinari Capital Sdn. Bhd. myDNA International Sdn. Bhd. dan E-Eagle Sdn. Bhd mengikut Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan (BAFIA) 1989 dan Akta Syarikat (CA) 1965.
  • Serbuan dibuat serentak di premis syarikat-syarikat ini di empat lokasi yang berbeza di Cheras, Kuala Lumpur.
  • Serbuan terhadap syarikat-syarikat ini dibuat berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai yang mendakwa bahawa syarikat-syarikat ini terlibat dengan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan skim pelaburan secara haram yang masing-masing boleh melanggar Seksyen 25 BAFIA dan Seksyen 366(3) Akta Syarikat 1965.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Empat Buah Syarikat yang Disyaki Melakukan Kesalahan di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 dan Akta Syarikat 1965

E-Eagle Sdn Bhd

26 May 2009

  • Bank Negara Malaysia (BNM) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) membuat serbuan secara bersama terhadap AK United Sdn. Bhd., Dinari Capital Sdn. Bhd. myDNA International Sdn. Bhd. dan E-Eagle Sdn. Bhd mengikut Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan (BAFIA) 1989 dan Akta Syarikat 1965.
  • Serbuan dibuat serentak di premis syarikat-syarikat ini di empat lokasi yang berbeza di Cheras, Kuala Lumpur.
  • Serbuan terhadap syarikat-syarikat ini dibuat berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai yang mendakwa bahawa syarikat-syarikat ini terlibat dengan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan skim pelaburan secara haram yang masing-masing boleh melanggar Seksyen 25 BAFIA dan Seksyen 366(3) Akta Syarikat 1965.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Empat Buah Syarikat yang Disyaki Melakukan Kesalahan di bawah Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 dan Akta Syarikat 1965

Walton International Property Group (M) Sdn Bhd

5 March 2009

  • Bank Negara Malaysia telah membuat serbuan terhadap Walton International Property Group (M) Sdn. Bhd. di bawah Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953.
  • Serbuan dibuat serentak di premis syarikat tersebut di Kuala Lumpur (Wilayah Persekutuan), Kota Kinabalu (Sabah) dan Kuching (Sarawak) berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Membuat Serbuan Terhadap Walton International Property Group (M) Sdn Bhd

Gemilang Mirza Sdn. Bhd

27 May 2009

  • Syarikat dan dua daripada pengarahnya telah didakwa di Mahkamah Sesyen Kota Kinabalu di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 (BAFIA).

Kedua-dua pengarah akan dibicarakan pada 19 hingga 21 Januari 2010.

Bank Negara Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Gemilang Mirza Sdn Bhd yang Disyaki Menjalankan Aktiviti Pengambilan Deposit Secara Haram dan Pengubahan Wang Haram

13 January 2009

  • Syarikat telah diserbu kerana disyaki menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan pengubahan wang haram.

Siasatan sedang dijalankan.

Buluhmas Enterprise Sdn. Bhd

 

23 October 2009
  • Syarikat telah diserbu kerana disyaki menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan pengubahan wang haram.
  • Azmi and his father, Ame Hamzah Mat Atar were also charged for offences under Section 4(1) of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 (AMLATFA).
Siasatan sedang dijalankan. Bank Negara Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Empat Syarikat yang Disyaki Menjalankan Aktiviti Pengambilan Deposit Secara Haram dan Pengubahan Wang Haram

 

Noradz Travel & Services Sdn.  Bhd

13 October 2008

  • Syarikat telah diserbu kerana disyaki menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan pengubahan wang haram.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Empat Syarikat yang Disyaki Menjalankan Aktiviti Pengambilan Deposit Secara Haram dan Pengubahan Wang Haram

Jazmeen (M) Sdn. Bhd

13 October 2008

  • Syarikat telah diserbu kerana disyaki menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan pengubahan wang haram.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Empat Syarikat yang Disyaki Menjalankan Aktiviti Pengambilan Deposit Secara Haram dan Pengubahan Wang Haram

Eastana Farm Industries Sdn. Bhd

13 October 2008

  • The company was raided on suspicion of conducting illegal deposit taking and money laundering activities.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia Raided Four Companies on Suspicion of Conducting Illegal Deposit Taking and Money Laundering Activities

Reed Corporation Sdn Bhd

18 Ogos2008

  • Bank Negara Malaysia telah membuat serbuan terhadap AFS Global Holdings Sdn. Bhd., Reed Corporation Sdn. Bhd., Sigma Platinum Sdn. Bhd., Wisdom Spectrum Sdn. Bhd., Maxficient Consultancy Sdn. Bhd. dan Practical Support Sdn. Bhd. di bawah Seksyen 4 Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953.
  • Serbuan dibuat di premis syarikat-syarikat tersebut di Kuala Lumpur dan Selangor berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai.

 

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Enam Buah Syarikat yang Disyaki Menjalankan Urus Niaga Mata Wang Asing Secara Haram

Sigma Platinum Sdn Bhd

18 Ogos2008
  • Bank Negara Malaysia telah membuat serbuan terhadap AFS Global Holdings Sdn. Bhd., Reed Corporation Sdn. Bhd., Sigma Platinum Sdn. Bhd., Wisdom Spectrum Sdn. Bhd., Maxficient Consultancy Sdn. Bhd. dan Practical Support Sdn. Bhd. di bawah Seksyen 4 Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953.
  • Serbuan dibuat di premis syarikat-syarikat tersebut di Kuala Lumpur dan Selangor berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai.
Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Enam Buah Syarikat yang Disyaki Menjalankan Urus Niaga Mata Wang Asing Secara Haram

Wisdom Spectrum Sdn Bhd

18 Ogos2008
  • Bank Negara Malaysia telah membuat serbuan terhadap AFS Global Holdings Sdn. Bhd., Reed Corporation Sdn. Bhd., Sigma Platinum Sdn. Bhd., Wisdom Spectrum Sdn. Bhd., Maxficient Consultancy Sdn. Bhd. dan Practical Support Sdn. Bhd. di bawah Seksyen 4 Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953.
  • Serbuan dibuat di premis syarikat-syarikat tersebut di Kuala Lumpur dan Selangor berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai.
Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Enam Buah Syarikat yang Disyaki Menjalankan Urus Niaga Mata Wang Asing Secara Haram

Maxficient Consultancy Sdn Bhd

18 Ogos2008

  • Bank Negara Malaysia telah membuat serbuan terhadap AFS Global Holdings Sdn. Bhd., Reed Corporation Sdn. Bhd., Sigma Platinum Sdn. Bhd., Wisdom Spectrum Sdn. Bhd., Maxficient Consultancy Sdn. Bhd. dan Practical Support Sdn. Bhd. di bawah Seksyen 4 Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953.
  • Serbuan dibuat di premis syarikat-syarikat tersebut di Kuala Lumpur dan Selangor berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Enam Buah Syarikat yang Disyaki Menjalankan Urus Niaga Mata Wang Asing Secara Haram

Practical Support Sdn Bhd

18 Ogos2008
  • Bank Negara Malaysia telah membuat serbuan terhadap AFS Global Holdings Sdn. Bhd., Reed Corporation Sdn. Bhd., Sigma Platinum Sdn. Bhd., Wisdom Spectrum Sdn. Bhd., Maxficient Consultancy Sdn. Bhd. dan Practical Support Sdn. Bhd. di bawah Seksyen 4 Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953.
  • Serbuan dibuat di premis syarikat-syarikat tersebut di Kuala Lumpur dan Selangor berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai.
Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia Membuat Serbuan Terhadap Enam Buah Syarikat yang Disyaki Menjalankan Urus Niaga Mata Wang Asing Secara Haram

Pan Phoenix Dina Sdn. Bhd

 

 

6 April 2009

  • Pengarah syarikat berikut ialah:
    • Business Time Dina S/B; Hasri Bin Mohd Noor dan Hazlan Bin Abd Hamid
    • Pan Phoenix Dina Sdn. Bhd., Pan-Phoenix Dina Holdings Berhad dan Pan Phoenix Dina Steel Sdn. Bhd.; M. Bakri B Kamaruddin dan Zainal Bin Md Yusof
  • telah didakwa dengan 114 pertuduhan di Mahkamah Sesyen Kota Bahru di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA).

Mereka dibebaskan dengan jumlah ikat jamin yang berbeza.

 

Bank Negara Malaysia Investigates Pan Phoenix Dina Sdn bhd and Its Related Companies

3 April 2009
  • Pengarah Business Time Dina Sdn. Bhd.; Hasri bin Mohd Noor telah dituduh dengan dua pertuduhan di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA).
  • Tertuduh telah dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak RM50,000 dengan seorang penjamin dan telah diarahkan untuk menyerahkan pasportnya.
  • Tarikh sebutan kes telah ditetapkan pada 9 April 2009.
13 January 2009
  • Kes disebut di Mahkamah Sesyen Kota Bharu di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan (BAFIA) 1989.
  • Tarikh perbicaraan telah ditetapkan seperti yang berikut:
    • 21 hingga 23 Julai 2009; dan
    • 10 hingga 12 Ogos 2009
  • Bagi Haidzir Lebai Yakub, Presiden Kelab Taqwa, tarikh perbicaraannya telah ditetapkan seperti yang berikut:
    • 4 hingga 7 Januari 2010; dan
    • 11 hingga 14 Januari 2010 dan Harun bin Mat Saat, penaung / penguasa syarikat Business Time Dina Sdn. Bhd., Pan Phoenix Dina Sdn. Bhd., Pan Phoenix Dina Steel, tarikh perbicaraannya telah ditetapkan seperti yang berikut:
    • 9 hingga 13 Ogos 2010;
    • 20 hingga 24 September 2010; dan
    • 4 hingga 7 Oktober 2010.
24 November 2008
  • Pengarah Pan Phoenix Dina Sdn. Bhd., M. Bakri Kamaruddin dan Zainal Md. Yusof; dan Business Time Dina Sdn. Bhd., Hasri Mohd Noor dan Hazlan Abd Hamid serta penaung kedua-dua buah syarikat, Harun Mat Saat telah dituduh di Mahkamah Sesyen Kota Bahru di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan (BAFIA) 1989.
 
Sebut semula kes telah ditetapkan pada 13 Januari 2009.
1 December 2008
  • Business Time Dina Sdn. Bhd., Pan Phoenix Dina Sdn. Bhd., Pan Phoenix Dina Steel dan pengarah, Hasri Bin Mohd Noor; Hazlan Bin Abd Hamid; M. Bakri B Kamaruddin; Zainal Bin Md Yusof; Haidzir Lebai Yakub dan Harun Bin Mat Saat telah dituduh di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan (BAFIA) 1989.
Tarikh perbicaraan telah ditetapkan seperti yang berikut:
  • 9 hingga 13 Ogos 2010;
  • 20 hingga 24 September 2010; dan
  • 4 hingga 7 Oktober 2010.

 

8 April 2008

  • Syarikat diserbu kerana disyaki menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan pengubahan wang haram.
Perbicaraan sedang dijalankan.

Sunshine Empire Sdn Bhd

13 Mac 2009
  • Syarikat Sunshine Empire Sdn. Bhd. telah dituduh di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas kesalahan di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan (BAFIA) 1989.

Tarikh sebutan seterusnya telah ditetapkan pada 20 Julai 2009.

Bank Negara Malaysia Menyiasat Mercantile Point Sdn. Bhd. dan Sunshine Empire Sdn. Bhd. serta Syarikat Berkaitannya

4 April 2008

  • Sunshine Empire Sdn. Bhd. diserbu kerana disyaki menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan pengubahan wang haram.

Siasatan sedang dijalankan.

Bank Negara Malaysia Membuat Pertuduhan terhadap Sunshine Empire Sdn. Bhd. atas Kesalahan Pengambilan Deposit Secara Haram Lesen

Mercantile Point Sdn Bhd

15 January 2009

  • Pengarah Mercantile Point Sdn Bhd, Rusdie Ganning dan Hariyah Yaacob, telah dituduh di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas kesalahan di bawah Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA).
  • Hariyah Yaacob telah dituduh dengan 18 pertuduhan dan Rusdie Ganning dituduh dengan 11 pertuduhan aktiviti pengubahan wang haram.

The court has set the hearing of AMLATFA case to be heard together with the BAFIA case as follows:-

  • 20 to 24 Julai 2009; and
  • 27 to 31 Julai 2009.

The court maintained the earlier bail of RM100,000 with one surety.

Bank Negara Malaysia Investigate Mercantile Print Sdn Bhd and Sunshine Empire Sdn Bhd and Its Related Companies

22 December 2008

  • Kes disebut di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas kesalahan di bawah Seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan (BAFIA) 1989.

Tarikh perbicaraan telah ditetapkan seperti yang berikut:-

  • 21 hingga 24 Julai;
  • 27 hingga 31 Julai; dan
  • 10 hingga 14 Ogos 2009.

Amaun ikat jamin bagi setiap yang tertuduh telah ditetapkan pada RM300,000.

12 November 2008

Amaun ikat jamin bagi setiap yang tertuduh telah ditetapkan pada RM300,000 (kemudian dikurangkan kepada RM100,000) dengan seorang penjamin.
Tarikh sebutan kes telah ditetapkan pada 22 Disember 2008.

2 April 2008

  • Mercantile Point Sdn. Bhd. diserbu kerana disyaki menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan pengubahan wang haram.

Perbicaraan sedang dijalankan.

AB Fund

7 Februari 2009     

  • Kes disebut di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur bagi kes di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan (BAFIA) 1989.
  • Tarikh perbicaraan telah ditetapkan pada 03 Ogos 2009 hingga 07 Ogos 2009.
  • Kes AMLATFA akan dibicarakan selepas kes BAFIA selesai.

Bank Negara Malaysia and Securities Commission Malaysia Investigates AB Fund for Illegal Internet Investment Activities

25 November 2008

  • Tarikh perbicaraan bagi kes BAFIA telah ditunda kerana pertukaran peguam.

Tarikh sebutan seterusnya telah ditetapkan pada 27 Februari 2009

15 Julai 2008

  • Semua pertuduhan telah dipindahkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur untuk perbicaraan bersama.

 

11 Jun 2008

  • Pengendali, Wong Pei Hur telah dituduh di Mahkamah Sesyen Petaling Jaya dengan 11 pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA) yang melibatkan wang berjumlah melebihi RM800,000.00.
 

10 Jun 2008

  • Pengendali, Wong Pei Hur telah dituduh di Mahkamah Sesyen Petaling Jaya dengan dua pertuduhan di bawah Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan (BAFIA) 1989 dan sembilan pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA) yang melibatkan sejumlah wang melebihi RM2 juta.

Tarikh perbicaraan telah ditetapkan pada 25 November 2008 hingga 28 November 2008.

11 Jun 2007

  • Bank Negara Malaysia dalam operasi bersama dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Polis Diraja Malaysia telah membuat serbuan terhadap AB Fund kerana disyaki menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan aktiviti pelaburan secara haram.

Perbicaraan sedang dijalankan.


^balik ke atas
 
 
Bookmark and Share
Last Updated Date : 25 January 2010
 

Stay connected

FacebookFacebook
Engage with us
TwitterTwitter
Follow our latest updates
 
 





Best viewed 1024 x 768 with Internet Explorer 7.0 and Mozilla Firefox 3+
Total of Unique Visitor Since 1st January 2010 :
Last Updated Date : 17 September 2014