Bank Negara Malaysia sedang menjalankan siasatan terhadap Mercantile Point Sdn Bhd dan Sunshine Empire Sdn Bhd serta syarikat berkaitannya kerana disyaki menjalankan aktiviti pengambilan deposit secara haram dan pengubahan wang haram. Aktiviti haram ini merupakan kesalahan di bawah subseksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989, dan subseksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLA) 2001.

Serbuan terhadap Mercantile Point Sdn Bhd dan syarikat berkaitannya telah dibuat pada 2 April 2008, manakala serbuan terhadap Sunshine Empire Sdn Bhd dan syarikat berkaitannya dibuat pada 4 April 2008. Serbuan dibuat di premis syarikat di sekitar Kuala Lumpur berikutan aduan yang diterima daripada orang ramai. Aset dan dokumen syarikat yang berkaitan telah dirampas untuk tujuan penyiasatan.

Orang ramai diingatkan supaya tidak menyimpan wang atau deposit dengan syarikat yang tidak dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia ataupun terlibat dengan mana-mana skim cepat kaya bagi mengelakkan kehilangan wang mereka. Senarai semua institusi berlesen yang menerima deposit terdapat di laman web Bank Negara Malaysia di www.bnm.gov.my. Orang ramai boleh menghubungi Bank Negara Malaysia untuk sebarang pertanyaan dan nasihat lanjut di alamat dan nombor telefon berikut:

Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
(Pusat Perkhidmatan Pelanggan)
Tingkat Bawah, Blok D,
Jalan Dato' Onn,
50480 Kuala Lumpur

Telefon:

BNMTELELINK: 1-300-88-5465 atau

Talian Penting: 03-2691 0824 / 2692 6482 / 2698 2810 / 2694 2143
Faks: 03-2698 7467

E-mel: bnmtelelink@ bnm.gov.my